Bolagsordning för ElektronikGruppen BK AB (publ),
organisationsnummer 556072-2547

1 §
Bolagets firma är ElektronikGruppen BK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

2 §
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

3 §
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och distribution av elektriska och mekaniska system, produkter och service till industrin och därtill hörande verksamheter samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget har även som till föremål för sin verksamhet att aktivt driva och förvalta hel- och delägda företag, utföra vissa koncerngemensamma aktiviteter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.

4 §
Aktiekapitalet skall vara lägst 25.000.000  kronor och högst 100.000.000 kronor.

5 §
Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000.

6 §
Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A skall medföra tio (10) röster och aktier av serie B en (1) röst. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 4.000.000 och aktier av serie B till ett antal av högst 20.000.000. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontant emission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7 §
Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Framställning om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

8 §
Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

9 §
Styrelsen skall bestå av tre till tio ledamöter med eller utan suppleanter. Högst tre suppleanter må utses.

10 §
Bolaget skall ha en eller två revisorer och högst motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

11 §
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

12 §
Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1/5 - 30/4.

13 §
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller flera justeringsmän.
4) Godkännande av dagordning.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7) Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,       
b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9) Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10) Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14 §
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

                   ******************************
Denna ändrade bolagsordning är antagen av bolagsstämman den 7 november 2011.